日博官网

有价证券指定遗传密码：000156 有价证券简化：圣嘉瑞 公报号：2011－050

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司

法告诉

公司及整个的董事、监事、高级管理作为正式工作人员的确保交流表现出的真相。、准确与完整性，无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或值得注意的放弃。

一、上海浦东机场开展岸虹口子公司诉公司、大湖水产旺盛生长市场占有率股份有限公司（原始名湖南东堤），以下简化大湖市场占有率存款和约纠纷案。

1、因公司未能来回基金50元，上海浦东机场开展岸虹口分公司提起法，Tai Hu自有资本作为典当承当协同责任。。

上海市以第二位中型规格古希腊城邦平民法院于2005年1月14日签发（2004）沪二中民三（商）初字第262号公民的书面的裁决，法的初审判例如次：

本公司应向上海浦东机场开展岸虹口分公司来回专款基金古希腊城邦平民币5000万元和关心的的利钱、害处和大律师费。五大湖市场占有率对前述的薪酬承当协同责任。，判例受理费由我公司和洞庭A协同承当。。

这件事在2004年9月30日宣告。奇纳有价证券报》、《有价证券时报》、趋势交流网。

2、因大湖市场占有率不忿（2004）沪二中民三（商）初字第262号公民的书面的裁决作出的一审辨别力，向上海高级古希腊城邦平民法院提起上诉。2005年4月14日上海市高级古希腊城邦平民法院下发（2005）沪高民二（商）终字第49号公民的辨别力。

这件事在2005年5月10日《有价证券时报》上发布。、趋势交流网。

3、2008年12月17日，上海浦东机场开展岸虹口树枝署名负债机遇清偿A，公司在上海浦东机场开展岸虹口办理折中解决。

这件事情于12月25日在上海有价证券日报上发布，200。、趋势交流网上。

4、即日，本公司收到上海市以第二位中型规格古希腊城邦平民法院（2005）沪二中执字第390号《给予帮助请教》：最后的上海市以第二位中型规格古希腊城邦平民法院作出的（2004）沪二中民三（商）初字第262号公民的辨别力主文内的给予帮助。

二、公司的法与交流表现出

直到宣告日期，公司不应表现出某个未公诸于众的法和求情顺序。，关涉的法数量为10000元（基金）。，本公司无法对本公报的法停止估量。，详细材料是因为咱们的审计决算表。。

三、备查文章

上海市以第二位中型规格古希腊城邦平民法院（2005）沪二中执字第390号《给予帮助请教》。

本公报。

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限董事会

2011年12月27日

有价证券指定遗传密码：000156 有价证券简化：圣嘉瑞 公报号：2011－051

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司

董事会六年级届代表大会第三十三倍归结为公报

公司及整个的董事、监事、高级管理作为正式工作人员的确保交流表现出的真相。、准确与完整性，无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或值得注意的放弃。

一、董事会代表大会

1、董事会代表大会告诉的时期和方法

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司（以下简化“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”）六年级届董事会第三十三倍代表大会告诉以书面的及描绘方法于2011年12月16日收回。

2、董事会代表大会时期、得名次和方法

（1）董事会代表大会时期：2011年12月27日午前9点-10点；

（2）董事会代表大会得名次：湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司代表大会室；

（3）董事会代表大会榜样：进行现场开票的方法。。

3、董事列席董事会代表大会

代表大会应由9位董事列席。，致9位董事。

4、董事会代表大会的版主和会议代表

（1）适度剂：代表大会由董事会主席Wan Wei老百姓掌管。；

（2）列席代表大会的作为正式工作人员的：公司的某个监事和高级管理作为正式工作人员的连接了代表大会。。

5、这次董事会代表大会的集合契合关心法度、行政规章、管理、公司条例的标准化文章和规则。

二、董事会代表大会的沉着

1、会计事务所工作建议的沉着与经过。

咱们公司早已仔细考虑和决议了。，续聘任天健会计事务所股份有限公司为本公司2011年度审计媒介的。

前述的建议经公司孤独董事事前认可。

前述的建议应适用于伙伴大会沉着。。

开票购置物9票。，反0票，弃权0票，制止0票。

2、沉着经过《湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司底细交流了解内幕的人流露管理系统》。

开票购置物9票。，反0票，弃权0票，制止0票。

3、沉着经过《湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司值得注意的交流救济院内的演讲惯例》。

开票购置物9票。，反0票，弃权0票，制止0票。

4、沉着和经过集合最初暂时沙举动的提议。

比照前述的提议，咱们强制的适用于伙伴大会。，董事会申请书了最初非常奇特的的股权。，见宁愿大伙伴激起告诉。

开票购置物9票。，反0票，弃权0票，制止0票。

三、备查文章

1、董事会归结为辩解董事会归结为

2、底细交流了解内幕的人流露管理系统

3、公司值得注意的交流救济院内的演讲惯例

本公报。

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限董事会

2011年12月27日

有价证券指定遗传密码：000156 有价证券简化：圣嘉瑞 公报号：2011－052

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司

最初暂时伙伴大会2012的告诉

公司及整个的董事、监事、高级管理作为正式工作人员的确保交流表现出的真相。、准确与完整性，无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或值得注意的放弃。

一、代表大会基本机遇

1、激起人：董事会

2、代表大会如关心法度停止。、行政规章、管理、标准化文章和习惯的规则。

2011年12月27日，公司六年级届董事会第三十三倍代表大会沉着经过了《向集合嘉瑞新材2012年最初暂时伙伴大会的建议》。

3、激起时期：2012年1月12日（周四）午前10时。，会期半晌。

4、激起榜样：现场开票

5、列席目标：

（1）2012年1月9日（周一）后部市完毕后，在奇纳有价证券流露结算公司深圳子公司流露在册的本公司整个的伙伴均有权列席伙伴大会，伙伴可以亲自列席代表大会。，代表也可以代表代表大会和开票。，伙伴代理人责任公司的伙伴。；

（2）董事会的董事、孤独董事、监事和高级管理作为正式工作人员的；

（3）公司衔接的大律师；

（4）剩余教派邀请人士。

6、激起得名次：咱们的代表大会室

二、代表大会沉着

1、这次代表大会沉着契合《公司条例》、有价证券法与奇纳证监会、深圳有价证券市所的关心规则和A股习惯。

2、票据称号

向衔接会计事务所的权衡

3、表现出机遇：前述的建议已登载在2011年12月28日趋势交流网、《上海有价证券报》上。

三、现场伙伴会流露测量

1、流露方法：

（1）契合保持健康的伙伴具有伙伴账卡。、身份证，辩解代理人也该当具有代表权。、身体的身份证、客户伙伴理由卡流露顺序。

（2）合格公司的法定代理人具有本人的身份证；、法定代理人票、公司伙伴账卡、营业执照流露，或具有其身份证的辩解代理人。、公司代表辩解代表权、法定代理人票、公司伙伴账卡、营业执照流露。

（3）特色得名次的伙伴可以经过信或FACSIMI登记。。

2、流露时期：2012年1月10日（星期二）工作时期。

3、流露得名次：湖南省长沙市雨花区古希腊城邦平民中路235号上城一群大厦2506湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限董事会写字台办公处。

4、身体的流露和由舆论决定文章的立案声称：伙伴因故不克不及列席代表大会，付托代理人可以付托连接。。付托代理人在场，在付托代表权中，整个垫子的制裁或反。，未详述的表明的，以为代理人有权本人开票。。

四、其它事项

1、代表大会接触过程：

与接触：匡畅、雷丹丹

用电话与交谈：（0731）–84315151

描绘：（0731）–85502636

2、代表大会费：目录半晌。，列席代表大会的表达费、膳宿费。

五、备查文章

《湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司六年级届董事会第三十三倍代表大会归结为》

六、辩解代表权

兹辩解付托老百姓（夫人）代表本公司（身体的）列席湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限公司2012年最初暂时伙伴大会代表大会，他还行使对代表大会所列提案的由舆论决定权。。

付托登载（客户署名或盖印）：

受付托单位法定代理人署名（身份证明）：

付托单位数（付托人）：

付托单位（客户）伙伴记述：

信托的署名：

信托的的身份证号码：

付托日期：年月日

注：以这种体式夹子、标志、硬拷贝无效。

本公报。

湖南嘉瑞新材料集团市场占有率股份有限董事会

2011年12月27日