深圳赤湾港航股份有限公司2016第一季度报告

  上弦 要紧指出

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的施行层正当理由四分经过流言蜚语的真相、正确、完全,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或严重的忽略,承当人身攻击的和协同法度责任。

自己人董事均列席董事会谈论本四分经过代表。。

公司董事长Shi Wei、李立、财务总监张芳和财务经理的供述:确保四分经过日记中财务日记的真相、正确、完全。

  以第二位节 首要财务布告与停泊变卦

  一、首要会计师布告和财务指标

  公司无论因会计师策略变卦及会计师出错修正等攀登适应或重述以前年度会计师布告

  □ 是 √ 否

  ■

非惯常利弊得失展现及概略

  √ 合适 □ 不合适

  单位:元

  ■

  公司流言蜚语期不在将如《公然发行修饰的公司通信述说解释性公报第1号——非惯常利弊得失》下定义、非常常展现的列表被下定义为常常围绕展现和LO展现。。

  二、停泊租金额和十大停泊残冬腊月

  1、权益股停泊与VOT的高级证券停泊数

  单位:股

  ■

公司前10名权益股停泊、前10个无限制的卖限期未接见协同SH的认为正确无误。。

  2、TH的高级证券停泊和前10名停泊的租金额

  □ 合适 √ 不合适

  第三链杆 要紧事项

  一、流言蜚语期首要会计师日记展现、财务指标变卦的账及账

  √ 合适 □ 不合适

  单位:元

  ■

  二、严重的事项的举行曲、有影响的人及赌输赢剖析

  □ 合适 √ 不合适

  三、公司、停泊、现实把持人、收买人、董事、监事、年长的施行人员或剩余部分相干方在流言蜚语期内实行终止及多达流言蜚语定期的还没有实行终止的赞成事项

  √ 合适 □ 不合适

  ■

  四、对2016年1-6月经纪业绩的判断

  预测年首至下一流言蜚语期定期的的累计净围绕可能性为盈余或许与头年同步性比拟发生大体上变卦的警示及账阐明

  □ 合适 √ 不合适

  五、修饰花费忠于健康

  √ 合适 □ 不合适

  ■

  六、衍生器花费

  □ 合适 √ 不合适

公司流言蜚语期内心不在焉衍生性花费。。

  七、流言蜚语打拍子的接待处考察、沟通、面试及剩余部分战役名单

  √ 合适 □ 不合适

  ■

  八、违背异国正当理由

  □ 合适 √ 不合适

  公司流言蜚语期无违背异国正当理由。

  九、把持沙尔产权证券上市的公司非经纪性资产任务

  □ 合适 √ 不合适

在流言蜚语期内,心不在焉被T任务的非经纪资产。。

  十、公司在监狱里把持举行曲

2016四分经过1四分经过,该公司是鉴于一人身攻击的先期决议的评价定额,在监狱里把持化验查明的缺陷评价,缺陷评定汇总表的编制与整改节目,同时,在是你这么说的嘛!任务效果的根据,2015年度在监狱里把持评价流言蜚语,该评价流言蜚语已途经公司姓届董事会第五次讨论及姓届中西部及东部各州的县议会第五次讨论谈论经过并述说。

  公司聘用的德勤华永会计师师事务所(特别普通停泊)对公司2015年度财务流言蜚语在监狱里把持的无效性举行审计,无预订公映的新影片定额在监狱里审计流言蜚语。,该流言蜚语已述说。

  眼前,公司正在举行2016个在监狱里把持预备阶段:在监狱里把持组分子名单,建造2016项在监狱里把持任务方案和进度,断言2016年内控任务统治下的和科技过程仔细以为,预备2016项在监狱里把持战役。

该公司已比照2015在监狱里把持任务的进度。,使完美2015年度在监狱里把持任务;比照2016年度在监狱里把持任务进度表,2016年度使完美在监狱里把持预备任务,无多样性和推延。

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  董事会

2016年4月27日

  修饰密电码:000022/200022 修饰缩写:脸红海湾A /深湾B 公报号:2016-019

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  在附近的与相干方协同花费星状的小野田展现的公报

公司和董事会的自己人分子都正当理由了我的真相。、正确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或严重的忽略。

  一、外商花费概述

经过和睦协商,本公司拟与太平的洋灰磨机(以下缩写“太平的洋灰”)和深圳海精靈港功劳公司(以下缩写“深圳星状的”)协同花费引起广东星状的禁例天后勤功劳公司(暂定名),以营业注销的名,以下缩写广东星状的小荒野,准备、建材粉体转移点工程破土。

广东星状的ONO注销资产1亿元人民币。,现在三大停泊应以有助的的使格式化有助的。,异常地,请参阅上面的表格:

  ■

  本公司于2016年4月25日集合姓届董事会2016年度第三次暂时讨论,谈论和划一经过在附近的星状的花费的求婚。因本公司和深圳星状的现实把持人都是招商局集团存货的限制公司,公司董事长兼董事长多元性董事长兼董事长,如《深圳修饰买卖所产权证券上市有规律的》规则,协同花费办法相干买卖。。在董事会谈论该事项时,董事长兼潘科理事以为避开。相干买卖已由孤独董事受权。,离在内停泊大会谈论,不办法严重的资产重组事项、借壳,内阁离受权。

  二、买卖社交的的基本重要的

  1、太平的洋灰磨机

  住 所:日本东京区两个中段五

  自然:产权证券上市的公司

  法定代劳人:福田当销售员

  注销资产:86,1亿7400万日元

大肚子登收回滴答声:0104-01-082995

  主营事情:洋灰、预拌不隐瞒的的、洋灰创作的发生和卖,资源、命运账、基建材料与房屋。

  首要停泊:日本设想将存入银行、三井烟灰墨设想将存入银行存货的存货的限制公司、瑞穗将存入银行等。

  财务忠于健康:3残冬腊月公司净资产2015,347,4亿9000万日元;2014年4月至2015年3月的支出为842。,8亿4800万日元,净围绕44,1亿1400万日元。

近三年的历史与开展:奥诺洋灰存货的限制公司,1994年度与祖先洋灰存货的限制公司合,有组织的萧祖先野野公司;1998年,KO-Fu Yee Tin与日本洋灰存货的限制公司的化合,言之有理太平的洋灰磨机,惠顾洋灰及创作的发生和卖,不久以后扩展到资源、命运账、基建材料与房屋。过来三年的主营事情一向忠于良好促进。。

  2、深圳海精靈港功劳公司

  自然:限制责任公司(中外合资连队)

社会信誉定额:914403006188436240

  住 所:深圳省深圳前海协作区马湾通道1027号

首要行动评价:同上

  法定代劳人:时伟

  注销资产:1,许许多多

  主营事情:海港装卸与蓄电事情、国际使欣喜若狂代劳事情。

  股 东:蓄电(深圳)存货的限制公司,持股34%;上星状的桩士兵的存货的限制公司,持股33%;中国1971外向运输广东存货的限制公司,持股33%。

  财务忠于健康:2015残冬腊月净资产30,人民币692万元,2015年度营业支出23,人民币020万元,净围绕2,人民币732万元。

近三年的历史与开展:公司言之有理于19,功劳经纪的妈湾港区1-4#泊位于1990年正式开港,钢的首要施行、准备、木料、散装洋灰、货柜及剩余部分有益,是深圳三大毛载缩减经过。。鉴于缩减改革的召唤,近三年来连队规模逐渐减少。

  相干相干:深圳星状的的现实把持人与公司划一。,都是招商局集团存货的限制公司,公司董事长兼董事长多元性董事长兼董事长,如《深圳修饰买卖所产权证券上市有规律的》规则,协同花费办法相干买卖。。

  三、花费专注的的基本忠于健康

  1、有助的办法

广东星状的ONO注销资产1亿元人民币。,内脏:太平的洋灰以持相当多的深圳星状的小野田后勤功劳公司(以下缩写“深圳星状的小野田”)的股权估价认缴有助的152,727,人民币612元,有助的级别;深圳星状的和公司各付现钞56,136,人民币194元,有助的级别区别为,资产的寻求的来源是连队的资产。

深圳星状的小型野战公司的基本忠于健康:深圳星状的小野田为太平的洋灰(持股)和深圳星状的(持股)花费引起的中外合资连队,注销地:深圳南山区南头马湾港海田4缩减;法定代劳人:金井徹;注销资产:1860许许多多;主营事情:散装洋灰仓的破土,施行相关性蓄电事情和散装洋灰包装事情。,普通路途陆运,路途有益公用使欣喜若狂(罐式)、无威胁有益。2015残冬腊月总资产21,人民币729万元,亏累租金额640万元,净资产21,人民币089万元,2015年度营业支出30,人民币103万元,净围绕1,人民币117万元。深圳星状的ONOO田另一停泊,深圳星状的(持股)。

  2、提议立相干买卖专注的公司的基本忠于健康

  公司系统命名法:广东星状的禁例天后勤功劳公司(暂定名),如营业注销)

  展现评价:东莞虎门港Ma Chung港5号

  注销资产:亿元人民币

  注销地址:广东省东莞市沙坪镇虎门港麻涌港区(如营业注销)

合资经纪限期:从提取营业执照之日起20年,可以脱扣

  经纪仔细以为:建材建材仓库栈,散装洋灰、矿粉、散装洋灰包装的蓄电事情。(公司的终极事情仔细以为),外商花费施行机关受权的经纪仔细以为。)

广东星状的小场准备后,将在本公司全资分店东莞九龙仓集团缩减存货的限制公司麻涌港区5#泊位前方准备6座单性能量为万吨的建材粉料让与库,装卸灵巧的破土,深圳星状的田原持续经纪事情。该展现底板面积约万平方米。,判断人民币的总花费。展现准备期年,下生三年,产后深思熟虑年证券交易额为300万吨。

  四、价钱策略与买卖开价根底

该买卖发生在与是你这么说的嘛!相干方的公司中,遵照效力、公平、相等的相互的重要的,买卖单方影响的范围的在议定书中拟定。

  太平的洋灰用作有助的的深圳星状的小野田的股权价钱经外聘资产评价机构评价决议,不在昏迷中太平的洋灰交纳的有助的额。

  五、外商花费和约的首要心甘情愿的

  1、花费概略:该公司有56的现钞输。,136,人民币194元,有助的级别。

  2、领取办法:公司言之有理后30天内领取。

  3、董事会的结合与专注的公司的施行:拟设董事会由5名董事办法,各有助的人按有助的级别分配,太平的洋灰3,他们中有1人身攻击的是董事会主席。,公司法定代劳人;深圳星状的1名及我公司,两人都是副主席。。拟引起公司2名监事,内脏1人被派往太平的洋灰公司。,深圳星状的或公司指派1。拟设公司年长的施行人员由执行经理1名,1副执行经理,首座财务官1名分子。

  4、在议定书中拟定见效限期和进入工夫:本在议定书中拟定自花费办法见效之日起见效。。

  5、鉴于太平的洋灰对轧花费布置方式的行动,它依然在。,董事会受权后,每位花费者将比照是你这么说的嘛!重要的签名在议定书中拟定。

  六、外商花费的专注的、继续存在风险及其对公司的有影响的人

深圳海精靈诺田在深圳马湾港区经纪M栋,聚会了充沛的后勤卖施行经验,科技上进、技术慎重拟定,具有较强的竞赛优势。我公司在东莞浓红湾毛载缩减运作良好。,可终年停靠5-7万吨作乐毛载船,地理位置优胜,深圳星状的小场展现搬家至东莞Ma Chung后,连队商业界仔细以为可扩展到广州、东莞、佛山、珠江三角洲深圳及剩余部分首要城市,良好的商业界前景。

该展现契合东固片刻产业策略的必要条件,经关心内阁机关初步受权,同时,展现破土方案采取职业用水砣测深。,风险小,易操纵的。公司展现资产、捕到、岸边线及剩余部分资源的限制勤勉,它不会的对公司的财务状况和现相当多的B发生不顺有影响的人。;展持续存在利于锁定源头,为公司产生不乱的围绕,举起连队抵挡风险的才能,更加加强我公司在珀尔里弗的商业界竞赛力。

  七、相干P累计的相干买卖租金额

从年首到述说日期,我公司累计WI的相干买卖租金额,667,元人民币。

  八、孤独董事的事前认可与孤独支持的理由

相干买卖已由孤独董事受权。。公司的孤独董事已对R现在孤独支持的理由。:

  1、这种相干买卖是志愿的的。、正中目标、共识重要的,不有影响的人公司和非AF利润的行动或忠于健康,契合公司和停泊的整个利润,忠于关心法度、法规和条目的规则,离经公司停泊大会受权。

  2、公司董事开票投票表决该法案。,相关性董事已转移,忠于关心法度、法规的规则。

  九、 备查记录

  1、2016年4月25日集合的姓届董事会2016年度第三次暂时讨论的胜利;

  2、事前受权书和关心买卖事项的孤独支持的理由;

本公报。

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  董 事 会

2016年4月27日

  修饰密电码:000022/200022 修饰缩写:脸红海湾A /深湾B 公报号:2016-020

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  在附近的集合2015年度停泊大会的布告

公司和董事会的自己人分子都正当理由了我的真实心甘情愿的。、正确、完全,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或严重的忽略。

  一、讨论集合的基本忠于健康

1。停泊大会讨论:2015年度停泊大会。

2。停泊大会会议用电话通知人:停泊会由董事会用电话通知。。公司姓届董事会2016年度第三次暂时讨论于2016年4月25日集合,谈论经过《在附近的2015年度停泊大会会期及议事日程布置的求婚》。

3的效力。讨论、合规性:讨论的集合契合关心法度。、行政规章、规章、定额性记录和组成的关心规则。

4。讨论日期、工夫:

(1)现场讨论:14:40周一,2016年6月6日;

(2)体系开票:经过深圳修饰买卖所买卖零碎举行体系开票的工夫为2016年6月6日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳修饰买卖所互联网网络开票零碎开票的工夫为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00打拍子的恣意工夫。

5条路途。讨论:现场开票与体系开票的化合。

(1)现场开票:停泊自己列席现场讨论或付托旁人接合处;

(2)体系开票:公司将经过深圳修饰买卖所买卖零碎和深圳修饰买卖所互联网网络开票零碎()向非常停泊装修体系使格式化的开票平台,停泊可以经过是你这么说的嘛!体系行使投票决议。。

(3)开票有规律的:停泊在停泊大会注销日注销的非常停泊,他们有权经过通讯社行使开票权。,但同卵双胞只产权证券不得不选择活票、体系开票做成某事开票办法。倘若在同卵双胞投票决议中举行不停地开票,则乍开票决议。公司停泊或其停泊行使投票表决票的数,在现场开票的使投票表决租金额为。

6。党派:

  (1)于股权注销日2016年5月27日(星期五)午后收盘时在中国1971修饰注销结算限制责任公司深圳分行注销在册的本公司非常停泊或其受权付托的代劳人(该代劳人可以不用是公司的停泊);内脏,B股的存货的注销日必要条件停泊注销,花费者应在股权注销日从前的第3个买卖日(即B股停泊能参会的鞋楦买卖日)或更早补进公司产权证券方可参会。作为停泊具有公司的存货的、B股,停泊该当经过停泊解释举行独立投票表决。。

(2)公司董事、监事和年长的施行人员。

(3)公司聘用的法学家。

7。片刻:深圳赤湾海运大厦11楼最早讨论室。

  二、讨论谈论

1。在附近的董事会任务流言蜚语的蓄意的

2。在附近的年度流言蜚语和总结2015的蓄意的

三。听取20年度《孤独董事宣言》的流言蜚语

4。在附近的中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语的蓄意的

5。对2015年度财务决算流言蜚语的蓄意的

  6.谈论《2015年度围绕分配及分赃派息预案》

7。在附近的需要公司惠顾会计师核算战役的蓄意的

在是你这么说的嘛!提案中,第三项提议流言蜚语事项,无益的投票表决;剩余部分自己人提案均经普通胜利受权。。该提议的心甘情愿的详见《修饰时报》3月28日,、Ta Kung Pao与使随潮水漂行通信网(简报)年度流言蜚语、董事会第五届年会姓次年度流言蜚语摘要、第五届姓届讨论胜利公报。

  三、讨论注销法

1。注销工夫和座位:2016年5月30日- 2016 6月2日,每一任务日9:00至17:00,深圳赤湾石油大厦8层。

2。注销测定:

(1)大肚子停泊法定代劳人该当以T为法定代劳人。、法定代劳人入场券、印有公司海豹和盖印的营业执照硬拷贝;付托代劳人列席的,也使感激扣留大肚子付托书和代劳权。;

(2)停泊人身攻击的停泊解释卡、自己人权入场券及自己容量证的注销;付托代劳人列席的,扣留付托书和注销商标也使感激。;

(3)停泊可以用袋或传真传输注销。。信、传真传输在2016年6月2日17:00从前收到。;

(4)列席停泊大会的停泊和停泊代劳人,请在讨论集合前三十分钟运送相关性记录。,去闭会注销。

  四、染指体系开票的不隐瞒的调整过程

在停泊大会上,公司将为自己人停泊装修各种使格式化的开票平台。,公司停泊可以经过深圳修饰买卖所买卖零碎和深圳修饰买卖所互联网网络开票零碎()接合处体系开票,不隐瞒的的调整顺序详见附件1。。

  五、剩余部分事项

1。打交道办法:

  联络:胡静競、陈丹

  修饰电话:86-755-26694222 转交秘书

  修饰传真传输:865-75-2668 4117(传真传输,请在意:停泊大会注销

  修饰地址:深圳赤湾石油大厦8层

  邮递区号:518067

2。讨论费:停泊大会讨论半歇,染指停泊的调适与本人照料。

  六、备查记录

  姓届董事会2016年度第三次暂时讨论胜利。

本公报。

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  董 事 会

2016年4月27日

  附件1:

  染指体系开票的不隐瞒的调整过程

  一、深圳修饰买卖所买卖零碎的投票表决顺序

1。开票密电码:360022

2。缩写开票:红湾开票

三。开票工夫:2016年6月6日买卖工夫,即9:30-11:30,13:00-15:00。

4。停泊可以选择以下两种办法(两决议一)投票表决:

  (1)经过修饰公司买卖界石体系开票公用交界面举行开票。

(2)经过指派的开票密电码经过设想采购开票;。

5。经过修饰买卖所投票表决相互作用投票表决的调整规程:

(1)在买卖T中选择体系开票或开票效能栏。;

(2)选择公司讨论进入开票交界面;

(3)如成绩的心甘情愿的点击认为正确无误、支持或弃权。

  6.经过修饰公司买卖界石以指派开票密电码经过补进付托举行开票的调整顺序:

(1)开票日,“红湾开票”“过去沉淀”显示的数字为这次停泊大会谈论的求婚租金额。

(2)采购选票时,采购展出应该是补进。。

(3)在付托人的忠于健康下填写停泊会讨论号;。100元代表普通求婚,1元代表法案,2元代表法案,诸如此类。每笔汇票应在响应的佣钱中独立申报。。停泊大会引起总求婚。,响应的突变数是100。,申报价钱为人民币。

  表1 停泊会名单对应付托价钱布头

  ■

  (4)在“付托数”项下填日记决支持的理由,1位停泊代表认为正确无误,2股代表支持,3名代表。

  表2 与代表使投票表决绝对应的求婚票

  ■

(5)停泊对普通法案的投票表决,除积聚VoTI外,被重要对自己人剩余部分法案表达相认为正确无误见。

当停泊不停地开票投票表决时的普通举措和子求婚,经过乍无效开票。如停泊先对分求婚开票投票表决,再对总求婚开票投票表决,则以已开票投票表决的分求婚的投票表决支持的理由为准,剩余部分未投票表决的求婚以总求婚的投票表决支持的理由为准;如先对总求婚开票投票表决,再对分求婚开票投票表决,则以总求婚的投票表决支持的理由为准。

  (6)对同卵双胞求婚的开票以乍无效申报为准,不得撤单。

  二、经过互联网网络开票零碎的开票顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年6月5日午后3:00,完毕工夫是2016年6月6日午后3点。。

2。停泊经过互联网网络开票零碎开票。,需比照《深圳修饰买卖所花费者体系检修容量身份证明事情标点(2014年9月改变)》的规则操持容量身份证明,流行深圳修饰买卖所数字证书或深圳产权证券EXC。检修密电码的勤勉,请登录登陆座位的密电码检修区,填写相关性通信并设置检修密电码。倘若检修密电码触发教导在午前11:30从前收回。,它将在当天午后1点应用。;倘若在11:30以前收回检修密电码触发教导,以第二位天可以应用。数字证书自找麻烦表格,自找麻烦可向深圳修饰通信公司或其。

三。停泊如入口检修密电码或数字C,你可以经过深圳的网上开票零碎注销开票。。

  附件2:

  受权付托书

  兹付托_________举止文雅且有教养的女子/老师代表自己/公司列席深圳赤湾港航存货的存货的限制公司2015年度停泊大会,行使自己人法案的投票决议。

客户系统命名法:___________ 客户容量证号码:___________

首要停泊存款:_______ 扣留存货的的客户数:A/B股

客户的系统命名法:___________ 被客户容量证号码:___________

付托工夫:__________________

  无效限期:__________________

  付托人签名:___________ 客户签名:___________

以下是收件人的以下开票。:

  ■

  修饰密电码:000022/200022 修饰缩写:脸红海湾A /深湾B 公报号:2016-017

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  姓届董事会2016年度第三次暂时

  讨论胜利公报

公司和董事会的自己人分子都正当理由了我的真相。、正确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或严重的忽略。

  一、董事会讨论

1。董事会讨论布告的工夫和办法

  公司于2016年4月19日以电子邮件和专人保养的办法收回姓届董事会2016年度第三次暂时讨论的写布告。

2。董事会讨论工夫、座位和办法

讨论于2016年4月25日集合。,交流并作出胜利。

三。董事会讨论、主客观

讨论应接合处九位董事。,交流九名分子接合处了交流开票。。

集合4届讨论。讨论契合关心法度、行政规章、规章、公司的定额性记录和规章。

  二、董事会讨论综述

  1.《2016年最早四分经过流言蜚语》

讨论以9票投票表决经过。、0票支持、0票弃权谈论经过《2016年最早四分经过流言蜚语》,正当理由流言蜚语的真实心甘情愿的、正确、完全,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或严重的忽略。(详见巨潮信息网见报的公司2016年最早四分经过流言蜚语)

2。在附近的星际花费展现的求婚

讨论以7票投票表决经过。、0票支持、0被弃权谈论花费星状的小野田展现的求婚》。该法案接见了公司的孤独董事的受权。。韦唯主席和PAM理事,避开开票。胜利的概况列举如下:

  1)认为正确无误公司与太平的洋灰磨机和深圳海精靈港功劳公司协同花费引起广东星状的禁例天后勤功劳公司(暂定名),几乎不批准,届期以营业注销为准,以下缩写广东星状的小荒野,准备、建材粉体转移点工程破土。广东星状的ONO注销资产1亿元人民币。,公司以现钞领取56现钞。,136,人民币194元,有助的级别。

2)认为正确无误受权执行经理羌族签名相关性在议定书中拟定。

  对外花费公报详见公司同日述说的《在附近的与相干方协同花费星状的小野田展现的公报》(公报号2016-019)。

3。适应公司有组织的排列的求婚

讨论以9票投票表决经过。、0票支持、0次弃权、谈论和经过重作安排求婚,认为正确无误将人事行政机关划分。,行政机关的引起,同时,以为功劳和安全发生行动室,并认为正确无误如机关现实任务函数,将总办事处改名为工程技术部、审计室更名为内控与审计部、施行机关更名为工商行政施行机关。。

  4.《在附近的〈中开财务存货的限制公司2016年3月31日风险评价流言蜚语〉的求婚》

讨论以8票投票表决经过。、0票支持、0被弃权谈论<中开财务存货的限制公司2016年3月31日风险评价流言蜚语>的求婚》。该法案接见了公司的孤独董事的受权。。张建国理事是一位相关性董事。,避开开票,该公司将在指派的通信网站上颁布这一流言蜚语。。(详见公司同日在巨潮信息网见报的《中开财务存货的限制公司2016年3月31日风险评价流言蜚语》)

  5.《在附近的2015年度停泊大会会期及议事日程布置的求婚》

讨论以9票投票表决经过。、0票支持、0被弃权谈论2015年度停泊大会会期及议事日程布置的求婚》,受权董事会秘书担任筹划任务。。停泊大会会期及议事日程布置详见公司同日公报的《在附近的集合2015年度停泊大会的布告》(公报号2016-020)。

  三、备查记录

姓届董事会第三次暂时讨论。

本公报。

  深圳赤湾港航存货的存货的限制公司

  董 事 会

2016年4月27日