青海春天:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原赋予头衔:青海泉:向前20年度伙伴大会聚集保持健康的使活跃

提供纸张编码:600381 提供纸张约分:青海泉 公报号:2017-014 青海泉药用资源科技命运有限公司 论找来 2016 年度伙伴大会使活跃 董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性提及 或有重大意义的垂下,满意的的真理、个人和协同指责的诚实和完整性。 重要满意的点明: 伙伴大会聚集日期:2017年5月23日 伙伴大会经过的用网覆盖开票社会事业机构:上海提供纸张市所伙伴大会用网覆盖开票 体系 一、 讨论会聚集的基本保持健康 (一) 伙伴大会的典型与时期 2016 伙伴年年的大会 (二) 伙伴大会找来人:董事会 (三) 开票方式:伙伴大会采取的公认方式是结成公认。 合的方式 (四) 现场讨论会的日期、时期和得第二名 找来日期和时期:2017 年 5 月 23 日 14 点 00 分 找来得第二名:青海西宁黄河路 38 青海银龙上等旅社二楼起多功能作用的厅 (五) 用网覆盖开票体系、开端和中止日期和开票时期。 用网覆盖开票体系:上海提供纸张市所伙伴大会用网覆盖开票体系 用网覆盖开票时期:自 2017 年 5 月 23 日 至 2017 年 5 月 23 日 应用上海提供纸张市所的用网覆盖开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是自有资本。 东会聚集当天的市时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、增加经过回购PRO回购事情报账和上海自有资本 关涉融资融券、中间物事情、增加回购相关性事情报账和上海自有资本包围者。 的开票,理性网上开票的实施细则 工具有关规定。 (七) 大众染指伙伴公认权的行使 无 二、 讨论会从容 伙伴大会从容动调解公认伙伴典型。 公认伙伴典型 序号 票据解释 A 股伙伴 非积聚开票用意 1 董事会 2016 年度加工语句 √ 2 公司中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 3 公司孤独董事 2016 年度述职告发 √ 4 公司 2016 年度告发全文及摘要 √ 5 公司 2016 年度财务决算告发 √ 6 向前拟回购表达公司发行命运交易资产把正式送入精神病院 √ 自有资本的钞票 7 公司 2016 年度利润分配改编 √ 8 论用桩支撑分店、孙公司 2017 年度关系市 √ 本票 9 向前 2017 麦酒年度公司董事薪酬 √ 10 向前 2017 年度公司掌管薪酬麦酒 √ 11 向前 2017 孤独董事年度任务奖金麦酒 √ 12 瑞华会计事务所(特殊普通停泊)复职 √ 为公司 2017 麦酒年度审计机构 13 论公司注册资本的修长的与修正 √ 关条目 14 向前受权公司伙伴大会 √ 回购把正式送入精神病院自有资本和营业表达 的钞票 积聚开票用意 向前选中的董事的钞票 变硬董事(4) 张雪峰 √ 肖融 √ 卢义萍 √ 陈定 √ 向前孤独董事选中的的钞票 孤独董事的选拔(3) 钱英 √ 王福桂 √ 程一海 √ 选中的监事法案 有施行才干的人(2) 华彧民 √ 姚欣 √ 1、 通信宣布时期与平均宣布 钞票已经过直觉届董事会第二十二提姆、第二十三部分的讨论会和直觉次讨论会 中西部及东部各州的县议会第十五次讨论会从容经过。详见公司 2017 年 4 月 21 日、4 月 29 日本日记见报在奇纳河提供纸张报、《上海提供纸张报》、提供纸张时报与上海提供纸张市所网站 ()的公报。 2、 特殊分辨率草案:6、8、13 3、 中小包围者票据:6、7、8、9、10、11、13、15、16、17 4、 关系伙伴弃权开票钞票:6、8 应弃权公认的关系伙伴姓名:西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新能源 股权凯德中国、卢义萍、新疆易通投资额有限指责停泊公司、上海生计创业投资额 限公司、上海中登投资额施行公司 5、 关涉优先股票伙伴公认的钞票:无 三、 伙伴大会公认注意到 (一) 公司伙伴经过网上行使公认权。 的,它可以经过指派的TRAD进入市体系开票平台。 开票公认,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。高音部登陆互联网网络开票平台开票公认的,包围者必要满足伙伴 份验明。详细操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 伙伴经过网上开票体系行使开票权,假如 它有多个伙伴报账,你可以应用任何东西在公司自有资本中持一些伙伴报账 开票。开票后,被乐事异样的类别的权益股或异样的导致在其尽量的 一票又一次地投在异样的看法中。。 (三) 伙伴开票的通过投票选出大于通过投票选出。,或在确切的的选中的中开票 一张票超越了报考者的全部效果。,它的选中的开票被以为是伤病军人的。。 (四) 异样的开票权经过现场、反复开票由朕的用网覆盖开票平台或别的半生熟的。 的,经过基本的开票的算是。 (五) 伙伴对尽量的钞票均公认最后部分才干查阅。 (六) 积聚开票制选中的董事、孤独董事和监事的开票方式,详见附件 2。 四、 讨论会列席反 (一) 命运让关日期后,上海分行 公司伙伴有权列席伙伴大会,可以白纸黑字付托 列席讨论会和开票。代理人未必是公司的伙伴。 命运类别 自有资本编码 自有资本约分 表达日期 A股 600381 青海泉 2017/5/18 (二) 公司董事、监事和高级施行任职于。 (三) 公司从事的法律顾问。 (四) 别的任职于 五、 讨论会表达法 (一) 表达方式: 1、自然人伙伴凭身份证和声明表达、伙伴卡;付托代理人保住本身 身份证、受权付托书、提供纸张表达。 2、团体主宰人的法定代理人主宰本身的身份证。、营业执照硬拷贝(盖印)、能证 明其具有法定代理人资历的无效声明和提供纸张表达;团体主宰人的代理人主宰团体的驻扎军队 份证、法定代理人法定代理人问题的封面付托书、营业执照硬拷贝 盖特征)和提供纸张表达。异国伙伴可以经过邮寄方式派人、描绘(描绘) 号码:0971-8816171,信箱:investor@)。 (二) 表达得第二名:青海省西宁市西宁经济技术开发区东新路 1 号董事会秘 书办公楼 (三) 表达时期:2017 年 5 月 22 日午前 9:00-11:45,午后 13:30-17:30 (四) 联络:付晓鹏 (五) 联系电话和描绘:0971-8816171 (六) 信箱:investor@ 六、 别的事项 刚过去的讨论会是半晌,讨论会的费由公司承当。,伙伴的使欣喜若狂、住宿费 理。 本公报。 青海泉药用资源科技命运有限董事会 2017 年 4 月 28 日 附件 1:受权付托书 附件 2:积聚开票制选中的董事、孤独董事与监事公认方式解读 附件 1:受权付托书 授 权 委 托 书 青海泉药用资源科技命运有限公司: 专门地付托 教师(小姐)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 23 贵公司星期天停止 2016 伙伴年年的大会,并代替行使公认权。 付托人持权益股数: 付托人持优先股通过投票选出: 首要伙伴理由: 序号 非积聚开票票据解释 增加 反 弃权 1 董事会 2016 年度加工语句 2 公司中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 3 公司孤独董事 2016 年度述职告发 4 公司 2016 年度告发全文及摘要 5 公司 2016 年度财务决算告发 6 向前回购公司发行命运交易命运的思索 的钞票 7 公司 2016 年度利润分配改编 8 论用桩支撑分店、孙公司 2017 年度关系市预测 的钞票 9 向前 2017 麦酒年度公司董事薪酬 10 向前 2017 年度公司掌管薪酬麦酒 11 向前 2017 孤独董事年度任务奖金麦酒 12 瑞华会计事务所(特殊普通停泊)复职为公 司 2017 麦酒年度审计机构 13 向前修长的公司注册资本及修正〈公司条例〉相关性条 款 14 向前受权公司伙伴大会回购 表达公司把正式送入精神病院自有资本和工商业更动表达任务的钞票 序号 积聚开票票据解释 开通过投票选出 15 向前选中的董事的钞票 张雪峰 肖融 卢义萍 陈定 16 向前孤独董事选中的的钞票 钱英 王福桂 程一海 17 选中的监事法案 华彧民 姚欣 付托人署名(盖印): 收货人署名: 付托人病案号: 收货人病案号: 付托日期: 年 月 日 凡例:付托人应在付托书中“增加”、“反”或“弃权”用意中选择东西并打 “√”,几乎付托人在本受权付托书中未作详细方针的,收货人有权按本身的意 愿停止公认。 附件 2:积聚开票制选中的董事、孤独董事与监事公认方式解读 一、伙伴大会董事报考者选中的、孤独董事报考者的选中的、中西部及东部各州的县议会报考者的选中的 为钞票选民别停止编号。包围者应反驳各钞票组下每位报考者开票公认。 二、申报股数代表选中的通过投票选出。几乎每个钞票组,伙伴每主宰突如其来的强劲气流即掌握与该 钞票组的总通过投票选出应值得的麻痹。。伙伴主宰股票上市的公司 100 股股 票,伙伴大会该当由董事会选中的发生。 10 名,董事会报考者 12 名,伙伴被选中的为董事会分子。 活动的麦酒,掌握 1000 自有资本的通过投票选出。 三、伙伴应以每个钞票组的选中的通过投票选出为限开票公认。伙伴按本身的倾向行事。 线路开票,有可能集合选中的某个报考者。,也可以依恣意结成投给确切的 的报考者。开票完毕后,每项钞票的累计通过投票选出。 四、示例: 股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会报考者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事会报考者 3 名;应 选择有施行才干的人 2 名,监事报考者 3 名。待公认的发射列举如下: 积聚开票用意 向前选中的董事的钞票 开通过投票选出 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 向前孤独董事选中的的钞票 开通过投票选出 例:张×× 例:王XXX 例:杨XXX 选中的监事法案 开通过投票选出 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 包围者在自有资本表达日完毕时主宰公司。 100 股自有资本,积聚开票制,他 (她)在计算里 《选中的负责人条例草案》 500 票的公认权,在计算里 “向前孤独董事选中的的钞票”有 200 票的公认权,在计算里 “向前选中的董事 的钞票”有 200 票的公认权。 该包围者可以以 500 票为限,对钞票 按本身的倾向公认。他(她)既 可以把 500 开票选中的报考者,它也可以疏散到任何东西报考者理性任何东西结成。 人。 如表所示: 开票通过投票选出 序号 票据解释 方式一 方式二 方式三 方式 向前选中的董事的钞票 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

指责编辑: