二零一六年股東週年大會通告_日博官网(hk00278)股吧

公报日期:2016-07-28

香港市及结算所使产生关系有限公司及香港化合市所使产生关系有限公司对本公报的灵概不负责,它也缺少对其正确或完整性颁发少许宣布参加竞选。,清澈的表达,概不合错误因本公报整个或少许参加灵而发生或因倚赖该等灵引致的少许走慢承当少许过失。

日博官网使产生关系有限公司

(一家在香港加入建立的使产生关系有限公司)

(纽带代码):278)

AGM 2016的警告

兹供传阅的日博官网使产生关系有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年菊月二日星期五半夜十二时正,抄袭香港万柴皇后小道东四十三个至五十九号东美集中性二五零零室集合二零一六年译成搭档每年的大会,处置跟随事项:

(一)省览及雇用本公司经过二零一六年寎月三十一日止年度之经复核决算表及董事会公告与孤独旁听生公告。

(二)宣派经过二零一六年寎月三十一日止年度之后期及特殊股息。

(三)(a)重行选择跟随归休董事:

(a) 钟仁伟教员是实现董事。;

(b)钟颖伟教员是实现董事。;及

(c)Hojohn教员怀疑实现董事。。

(b)安排董事报应。

(四)重聘罗兵咸永道会计事务所为本公司之旁听生及许可证董事会厘订其任命。

(五)在思索和思索应该的的环境下,以下比分是每一普通比分,如适合,倘若:

普通比分案

(a)竞技:

(a)在以下(b)段之规限下,董事会的未保留的鼓励,并在香港化合市所使产生关系有限公司纽带上市。

常客之规则,在相干持续的时间行使公司的全部的事情(如DEF)

权利,回购公司发行的使产生关系(股);

(b)粉底前述的(a)段之鼓励,公司购回使产生关系发展译成,不超越百分之十的总发行使产生关系的公司在DA,而

前述的鼓励也受此限度局限。;及

(c)为本比分的他觉的,,持续的时间是指从本比分之日起至最早的持续的时间。:

(i) 鄙人一届公司年度译成搭档大会完毕时;

(ii) 公司条例或香港特殊行政区溶解

该法度要价该公司握住下一年度货币MEE的日期。;

(iii)本比分所赋予的权利经过SHA使铭记。

拿下或修正普通比分的日期。」

(乙)「建议未保留的普通性许可证董事会发行及处置不超越本公司如今已发行使产生关系百分之二十之新使产生关系,此许可证的无效期可延长无论如何许较早。:

(a) 鄙人一届公司年度译成搭档大会完毕时;

(b) 公司条例或香港特殊行政区法度要价

年度译成搭档大会无效期呼出日期;及

(c) 该比分赋予的权利由或康百克译成搭档经过。

拿下或修正建议日期。」

(c)第五(a)和第五(b))建议后经过了推荐信。,拉长说董事会的普通许可证发行和处置,在此基础上,相当于COMPAN许可证的总和。,纵然,传播不得超越发行使产生关系总额的百分之十。。」

承董事会命

公司second 秒

朱永闽

香港,2016年7月29日

脚注:

(一) 在2016届译成搭档每年的大会上,相遇主席将粉底七记入项主词查阅全部记入项主词。

比分经过开票投票表决。。

(二) 全部的有权列席前述的大会的围攻和,在开票中

开票年纪开票。指定的代表不得译成公司的一把手。。

(三) 手续费代表表格连同经许可证人签字之许可证书或及其他许可证证件(如有)或经公证人核证後

之核证正本,应向公司加入办事处交付无论如何四十份。,香港万柴皇后小道东……
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